银行或者银行指定的第三方公司购买一定数量白酒，酒厂就会在银行存入一定数额的定期存款。这本是酒厂为了提升白酒销量推出的活动，结果却被人钻了空子。一银行经理联手他人骗走酒厂1个亿。近日，江苏省检察院官方网站披露了这一案件，6名被告获十五年至两年六个月不等的有期徒刑，江苏省高级人民法院二审维持原判。

  现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲

  买酒就存款，10多名中间人想得好处

  2012年，江苏某酒厂为了提升白酒销量，推出了一项吸储购酒业务，即由银行或者银行指定的第三方购买酒厂一定数量的高端白酒，酒厂即在该银行开立账户并存入一定数额的一年期定期存款。根据吸储购酒政策，促成吸储购酒业务的酒品经销商可以获得购酒金额15％的返利。

  2013年初，经人介绍，上海某信息技术公司经理季某与酒厂的上海经销商陈某龙结识，准备通过促成吸储购酒业务赚取好处。为了寻找愿意承接吸储购酒业务的银行，他们通过十多名中间人的层层居间介绍，最终联系到了牛某，并由牛某联系郑州某银行的市场营销部经理郭某来完成这笔交易。

  在消息层层传递过程中，中间人都提出了自己的分成要求，最高的要求分得存款金额的15％，最低的也要求为存款金额的1%。根据中间人提出的要求，分成金额早已远远超过购酒款的15%，按理说这笔交易是不能做的，但郭某却另有打算。

  银行经理设局，1亿资产被瓜分

  原来，郭某曾帮助朋友单某借款，但单某迟迟没有还款，他自身压力很大。于是，他和单某商量，计划将酒厂存入的存款私自转出给单某。两人商定计划后，便开始实施。

  2013年4月8日，酒厂安排会计陈某悦、伏某到郑州接洽。为了签订合同，十多名中间人也到了郑州，并作为“购酒方”和酒厂代表进行磋商。

  4月10日，上海某信息技术有限公司作为名义上的购酒方与酒厂签订协议，约定：酒厂在郭某银行开户后，上海某信息技术有限公司安排第三方将1000万元购酒款划入该账户，酒厂则于当天汇入9000万元，凑足1亿元，并存一年定期。

  协议签订后，中间人之一的陈某便带两个会计到郭某处办理开户。陈某悦提供相关资料后，郭某以需要拿下楼去审核为由，让刘某冒充银行员工将这些资料复印。之后，郭某以缺少材料为借口，称无法办理开户，将开户资料退给了陈某悦。

  随后，根据这些复印件，单某安排任某伪造酒厂公章，到另一家银行开了账户。之后郭某将这个假账户作为新开账户告诉酒厂会计陈某悦。

  接着，单某又伪造了1000万元购酒款汇入的电汇凭证。当年5月21日，酒厂在以为购酒款已经到账的情况下，将9000万元打入被单某等人实际控制的假账户。

  收到钱后，单某即在郭某的配合下，安排牛某、刘某、张某等陆续将上述资金转出用于偿还债务和支付居间费。2013年5月22日到6月8日，9000万元被陆续转出，酒厂价值1000万元的白酒也被一干中间人分掉。为了蒙骗酒厂，郭某、单某等人还伪造对账单定期寄送到酒厂。

  存款到期案发，6名涉案人员均获刑

  2014年6月初，酒厂认为1亿元定期存款已经到期，安排会计伏某去郑州办理转款。郭某知道事将败露后外逃，单某设法稳住伏某。到了当年7月18日，伏某到银行准备将钱转走时，得知账上没有钱，这才意识到被骗。

  当年7月26日，酒厂报案。单某、郭某、任某、陈某、牛某先后被抓获归案，嫌疑人刘某则于2014年8月30日主动投案。之后，郭某、单某、牛某分别退出赃款580万元、700万元、78.4万元。

  一审法院审理此案后，以合同诈骗罪分别判处郭某有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金二百万元。单某有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金两百万元。牛某有期徒刑八年，并处罚金六十万元。陈某有期徒刑六年，并处罚金五十万元。刘某有期徒刑四年，并处罚金二十万元。以伪造公司印章罪，判处任某有期徒刑二年十个月。6人提出上诉后，江苏省高级人民法院近日裁定驳回上诉，维持原判。

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