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银行员工与不法分子内外勾结 违规担保涉案金额120亿元

  央视网消息:银监会8日公布,由于内外勾结、违规担保等问题,对广发银行罚没合计7.22亿元,这是银监会成立以来对单家银行罚款金额最高的案例。



  据了解,2016年底,广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付,后相关公司称广发银行惠州分行为其出具了兜底保函,之后10多家金融机构拿着兜底保函等协议,先后向广发银行询问并主张债权。由此暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件,涉案金额约120亿元。




  银监会表示,这是一起银行内部员工与外部不法分子相互勾结、跨机构跨行业跨市场的重大案件,涉案金额巨大,社会影响极坏。决定对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元。对广发银行惠州分行原行长等5人分别给予取消五年高管任职资格、警告和经济处罚,对6名涉案员工终身禁止从事银行业工作,对广发银行总行负有管理责任的高级管理人员也将依法处罚。


  银监会副主席 王兆星:“当前和今后一个时期,金融风险尚处在易发和高发期,不能掉以轻心。监管会越来越严格,处罚也会越来越严。”

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