正义网北京8月28日电(杨永浩 简洁)“金融犯罪案件的专业性很强,比普通案件更‘考’人。”北京市检察院第二分院金融犯罪检察部检察官赵一璠感慨地对记者说。

　　手段隐蔽、案值巨大、新型业态下对“罪与非罪、此罪与彼罪”的界限如何厘清……类似的挑战,在金融犯罪检察工作中还有很多。那么,首都检察机关是如何发力金融检察工作的呢?

　　专业化“炼就”“金刚钻”

　　在实地探访的过程中,记者发现有关北京金融犯罪检察工作的介绍里,“专业化”是出现频次最高的词语。

　　在推进司法体制改革过程中,北京市检察机关针对近年来金融犯罪案件持续高发的态势,结合办案实际,在北京市检察院、北京市检察院第二分院、第三分院以及西城、朝阳、丰台三个区检察院分别成立了专业化办案机构——金融(经济)犯罪检察部,以实现专案专办、术业专攻。

　　“俗话说没有金刚钻,不揽瓷器活。我们部门5名检察人员,有3名硕士、1名博士、1名博士后,而且都是具有跨专业背景或专业类型经济犯罪案件办理经历的‘行家里手’。”北京市检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍说道。

　　在西城区检察院金融犯罪检察部的人员花名册上,记者发现该部门共11人,其中检察官4人,检察官助理4人,书记员3人,具有经济类专业背景或相关从业资格证书的将近四成。据了解,该院是北京市最早组建金融专业化办案部门的基层检察院,在队伍建设中贯彻培养“法律+金融”复合型金融检察人才的思路,不仅专门建立了专业人才引进、招录的标准,还针对金融检察人员设计和制定了多层次的教育培训规划。

　　北京市检察院第二分院早在2004年就成立了金融犯罪公诉组,有着较为坚实的专业化人才建设基础。近年来,全市证券期货类案件集中于该院金融犯罪检察部专门办理,自2016年8月以来,该院共办理证券期货类案件12件16人,不少案件的办理也为今后提供了成功范例。

　　全方位提升办案质效

　　今年6月26日,西城区检察院金融犯罪检察部主任刘晶出庭公诉了一起比较少见的违法运用资金案。庭审中,三名被告人及其辩护律师均作无罪辩护,公诉人运用充分的证据,结合有关保险资金运用的法律法规,对辩解理由进行了有力辩驳,取得了良好的庭审效果。

　　“为了办好这个案子,我们团队查询了大量保险行业的法律法规,对行业规范等进行深入研究,还专门到保监会详细了解关于保险资金运用的规定。”刘晶说。

　　记者了解到,在一起具有全国影响的重大非法集资案件中,所有北京线下销售公司案件均由丰台区检察院办理。该院在办案期间积极开展引导公安机关侦查取证活动,从前期电子数据调取、数据审计方式等方面引导公安机关,提前介入侦查使得起诉证据标准传导到侦查、批捕阶段,缩短了诉讼时间,提高了诉讼效率。

　　而在北京市检察院第三分院,检察官联席会议则成为了该院经济犯罪检察部确保审前过滤把关作用充分发挥的重要辅助手段。在办理集资诈骗等涉众型经济犯罪案件的过程中,该部门曾先后召开检察官联席会议18次,通过集体智慧为检察官的决定提供依据。

　　采访期间,记者在朝阳区检察院金融犯罪检察部主任董丽娟的桌上看到了一份名为《非法集资案件认罪认罚从宽办案指引》的材料。“我们确立了‘分化瓦解非法集资犯罪集团,最大限度地追赃挽损,化解社会矛盾,实现政治效果、法律效果和社会效果的统一’的目标。”董丽娟说。

　　自2016年8月以来,朝阳区检察院办理相关案件16件59人,为投资人挽回了1400余万元经济损失。

　　多形式促进风险防控

　　“如果大家不幸落入了非法集资的圈套,一定要第一时间报案,手里的投资合同、转账记录、各种收据收条甚至是当时拿到的宣传材料,都要保存好,可以作为司法机关认定犯罪和为大家挽回损失的重要证据。”丰台区检察院金融犯罪检察部的检察官们正在给该区太平桥街道太平桥南里社区的群众进行普法宣讲。

　　这是该院联合区综治办、区金融办开展的一次“防范非法集资犯罪宣传进社区”活动。活动当天,除了警示讲座以外,检察官们还精心制作了宣传展板和宣传手册,许多群众在讲座结束后拿着《非法集资犯罪警示手册》咨询问题。“检察官的话大家愿意听,也听得进去。这种检察机关下社区的宣传活动应该多搞一些,让社区居民了解犯罪分子的手段,避免上当受骗。”太平桥南里社区副主任金丽玲如此评价此次活动。

　　其实,像这类“进社区”活动只是北京检察多种“走出去”形式的一种。朝阳区检察院在去年年底向社会发布了全市首个《金融检察白皮书》,对辖区内非法集资犯罪情况进行梳理,并结合问题分析提出应对措施。北京市检察院第二分院为30余家银行内控法规部总经理和部分海外分行法规部总经理进行内控合规的专题授课,提升银行从业人员对金融风险的把控能力。

　　目前,微信等新媒体也成为了检察机关进行金融犯罪普法的重要平台。北京市检察院第三分院经济犯罪检察部主任金轶给记者展示了该院的微信公众号,记者看到了《莫贪图回报,小心投资陷阱!》《非法集资“恶之花”从城市开向农村》等内容生动的普法短文。

　　“以群众喜闻乐见的形式进行金融普法,有助于使我们的声音真正融入百姓的‘朋友圈’。”金轶告诉记者。

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