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部督特大跨国电信网络诈骗案侦破

  5日6点55分,经过往返30多个小时的跨洋飞行,首次执行中国与斐济直航的南航包机安全降落长春龙嘉国际机场。在斐济抓获的77名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人,由南太平洋岛国斐济共和国被押解回国。加之7月抓获的犯罪嫌疑人83名(含被印尼驱逐出境回国的犯罪嫌疑人),至此,公安部挂牌督办“9·22”特大跨国电信网络诈骗专案160名涉案目标犯罪嫌疑人全部落网,警方收缴大量电脑、手机和银行卡等作案工具,该案成功告破。截至目前,白山市单次最高涉案金额已经达到达到几百万。随着办案深入,更多情况将陆续公布。

  据了解,“9·22”专案是我国首次同斐济共和国开展执法合作,也是我国第一次从大洋洲将如此大规模的犯罪团伙押解回国。同时,这起案件是我省公安机关成功侦破的最大一起跨国电信网络诈骗案,标志着我省警方参与国际警务合作迈入新纪元。

  历时10个月将特大跨国电信诈骗犯罪集团全部摧毁

  2016年9月22日,白山市长白朝鲜族自治县发生一起特大电信诈骗案件,被害人通过在网络上投注博彩的方式,被骗130多万元后,跳楼自杀。案发后,省、市、县三级公安机关高度重视,迅速抽调刑侦、网安、技侦、情报、法制等部门警种精干警力组成专案组,立即启动合成作战机制,多警种同步上案侦查。

  经过大量数据分析和侦查工作,很快查明这是一个以“网络赌博黑彩”为手段的庞大电信网络诈骗团伙,该团伙按团队化管理,呈金字塔式发展,组织架构严密,涉案人员众多。他们通过搭建所谓赌博网站,诱惑、拉拢被害人参与其中,然后通过技术手段操纵输赢,并利用虚拟赌资迷惑被害人,在初期给被害人一些“甜头”,让其自认获利,进而不断加注,犯罪团伙就此大肆骗取、侵吞被害人的钱款。

  2017年3月10日,该案被公安部列为打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第四批挂牌督办案件,案件代号为“9·22”专案,并成立了专案侦查小组。

  经查,该犯罪集团窝点分布在中国、印度尼西亚和斐济共和国3国,涉案总人数达200余人,涉案资金近亿元,受害人遍布全国20多个省市。经过近10个月深度经营、扩线侦查,专案组将藏匿于国内吉林、广东、广西、湖北等地和境外斐济、印尼犯罪窝点和涉案人员信息、涉案线索、业务分工、收益分配等情况全部查清。

  北京时间7月18日零时,斐济时间18日4时,集中收网行动在境内外同时展开。在国内,在公安部统一指挥和各地公安机关密切配合下,吉林、广东、广西、湖北等地17个抓捕组按照事先制定的抓捕方案开展行动,一举捣毁诈骗窝点8个、网络平台维护技术团队2个,抓获犯罪嫌疑人83名(含印尼驱逐出境回国的犯罪嫌疑人),并于7月24日押解回白山市;在斐济,当地警方按照中方提供的线索一举捣毁诈骗窝点5个,抓获77名犯罪嫌疑人,于8月5日通过国内民航包机被集中押解回国。至此,“9·22”部督特大跨国电信诈骗专案160名涉案目标犯罪嫌疑人全部落网,将这个特大涉嫌开设赌场和电信诈骗的犯罪集团全部摧毁。

  每天只睡几小时、熬红的双眼只为押解过程万无一失

  由于“9·22”专案涉案人员很多,而且窝点分布在中国、印度尼西亚和斐济共和国三国,为办案带来一定难度。尤其是斐济的侦查技术与我国相比还有一些差距、斐济警方的工作方式与我国警方也有所不同,办案民警带过去的现代化侦查技术在斐济当地很多都不能顺利实现。

  “比如侦查手段,我们无法通过现代侦查技术实现对犯罪集团窝点的精准定位,只能通过办案民警步行调查走访、具体摸排等传统侦查技术手段,对犯罪窝点的位置进行逐一锁定。”办案工作人员告诉记者。而且,此次行动为不打草惊蛇,要求国内外所有办案民警同时行动、统一抓捕,将整个犯罪集团一网打尽,这都需要国内外警方的高度配合。

  据办案工作人员介绍,在国内抓捕犯罪嫌疑人,参与抓捕的办案人员一定是多于犯罪嫌疑人,但是在斐济,先期只有一个7人工作组,办案人员很少,甚至出现过一个窝点就只有一名办案人员的情况。“在斐济的办案过程中,可以说犯罪嫌疑人人数已经是办案人员的数倍。再加上斐济当地没有看守所和监狱,因此羁押难度非常大。为确保将犯罪嫌疑人安全带回国内,斐济工作小组和当地警方共同努力,最终实现成功抓捕并全部押解回国。”

  采访过程中,记者注意到,很多办案人员几乎都是双眼通红、面露疲态。为确保整个押解过程万无一失,所有办案人员全程几乎都只能轮班睡几个小时,并且尽可能少吃、少喝,减少去卫生间的次数,时刻保持高度警惕押解犯罪嫌疑人。“在斐济最常见的状态就是所有办案民警几乎早餐、午餐都吃泡面。有一次,先期7人工作组中5人出现拉肚情况,其余两人几乎完成了工作组的所有任务,坚持与斐济警方互相沟通配合。”办案工作人员说。

  警方提示:

  不要贪图小便宜

  据悉,此次“9·22”专案被害人多为中老年人,相比之下女性居多。办案人员认为,“9·22”犯罪团伙就是抓住了群众贪小便宜的心理,待被害人尝到“甜头”后逐步实施诈骗。

  “网络赌博黑彩,往往开始之初都会让你有一个盈利的感觉,而后作为一个诱饵,让你逐步增加投资。随着金额不断增长,犯罪团伙开始实施诈骗,最后可能导致受害人倾家荡产,所以在这里奉劝各位广大群众,不要贪图网络上的一些小便宜。”同时,办案人员提醒群众,遭遇网络电信诈骗后:要准确记录骗子的账号、账户姓名,保存好相关转账凭证、聊天记录等证据;尽快拨打110或到最近的公安机关报案;及时准确将骗子的账号和账户姓名提供给民警,由公安机关进行紧急止付。

  办案人员也温馨提示广大市民,防范电信诈骗,在日常工作、生活中要做到“三不要”:不轻信来历不明的电话和手机短信;不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况;决不向陌生人汇款、转账。

  目前电信网络诈骗犯罪手法很多,五花八门。在多部门高压打击之下,出现了一个趋势,把犯罪窝点设在国外,逃避打击,并且犯罪窝点越设越远。此次9·22专案成功告破,公安机关作出郑重承诺:无论犯罪嫌疑人是谁、无论跑到哪里,公安机关都将毫不手软,坚决将其追捕到案,使其无处藏身、无处落脚,受到应有的法律惩罚。

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