各位股东：

    重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议将于2017年11月24日上午09：00在钢城大厦1719会议室召开，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2017年11月24日（星期五）上午09:00

    二、会议地点：钢城大厦1719会议室（大渡口区钢花路8号钢城大厦17F）

    三、会议召集人：重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场会议

    五、会议议题：

    1.审议《关于修订公司

    2.审议《关于公司董事变动的议案》。

    六、出席大会人员

    1.截至2017年11月14日转让结束后，在重庆股份转让中心有限责任公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

    2.本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

    七、登记事项：

    1.登记时间：2017年11月16日－17日上午9：00-11：00，下午2:30-4:30

    2.登记地点：重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会办公室

    3.登记方式：

    出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

    自然人股东采用上门方式登记；法人股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

    《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见***。

    八、会议联系人：

    李敏、黄红玉

    地址：重庆市大渡口区钢花路8号钢城大厦19F（邮编：400080）

    联系电话：（023）68842351、68846215

    传真：（023）68842351

    九、其他事项：

    （1）会议材料备于董事会办公室；

    （2）临时提案请于会议召开十天前提交；

    （3）本次会议预计需时一个小时，与会股东交通、食宿费用自理。

    特此公告

    重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会

    2017年11月7日

    授权委托书

    兹全权委托            （先生/女士）代表本单位/本人出席重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）：             委托人身份证号码：

    （法人股东加盖公章）      （法人股东提供营业执照登记号）

    委托人持股数：          委托人股权证号（股东账户号）：

    法定代表人（签名）：         （法人股东填写此栏）

    受托人签名：                  身份证号码：

    委托日期：

    法定代表人资格证明书

    _____同志，在我单位任_________职务，系我单位法定代表人。

    特此证明。

    单位名称（盖章）：

    年    月    日

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