重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月28日上午09:00在大渡口区朵力名都会所三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人2人，所代表的有表决权股份数23975万股，占本公司有表决权股份总数33218.02万股的72.17%。本次会议由董事会召集，董事长曾朝夕先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

    会议对三项议案进行了逐项审议，并采用记名投票的方式表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修订

    二、审议通过了《关于公司董事变动的议案》：何男男先生、郭锋超先生不再担任公司董事职务，选举罗佳琳先生、刘基智先生为公司董事。

    三、审议通过了《关于公司监事变动的议案》：罗琳女士、涂峰先生不再担任公司监事职务，选举易远菊女士、滕明全先生为公司监事。

    特此公告

    重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司董事会  

    2017年9月28日  

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