行政处罚决定书文号

厦银监罚决字〔2018〕14号

被处罚当事人姓名或名称

个人姓名

单位

名称

中国银行厦门市分行

法定代表人（主要负责人）姓名

胡兴安

主要违法违规事实（案由）

理财投资业务未比照自营贷款管理流程，资金用于支付地价款和置换前期支付土地款的股东借款，贷款“三查”不到位

行政处罚依据

《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条

行政处罚决定

（一）罚款九十万元。

（二）责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

作出处罚决定的机关名称

中国银监会厦门监管局

作出处罚决定的日期

2018年1月25日